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District sud de New York | Les fondateurs et PDG du service de mixage de crypto-monnaie arrêtés et accusés de blanchiment d’argent et d’infractions de transfert d’argent sans licence
Damian Williams, procureur des États-Unis pour le district sud de New York ; Thomas Fattorusso, agent spécial en charge du bureau extérieur de New York de l’Internal Revenue Service, Criminal Investigation (« IRS-CI ») ; et James Smith, directeur adjoint en charge du bureau extérieur de New York du Federal Bureau of Investigation (« FBI »), ont annoncé aujourd’hui la levée des scellés d’un acte d’accusation accusant KEONNE RODRIGUEZ, PDG et co-fondateur de Samourai Wallet. (« Samourai »), et WILLIAM LONERGAN HILL, directeur de la technologie et également co-fondateur de Samourai, avec complot en vue de commettre du blanchiment d’argent et complot en vue d’exploiter une entreprise de transfert d’argent sans licence. Ces accusations découlent du développement, de la commercialisation et de l’exploitation par les accusés d’un mélangeur de cryptomonnaies qui a exécuté plus de 2 milliards de dollars de transactions illégales et facilité plus de 100 millions de dollars de transactions de blanchiment d’argent sur des marchés illégaux du dark web, tels que Silk Road et Hydra Market ; une intrusion sur le serveur Web ; un stratagème de spearphishing ; et des stratagèmes visant à frauder plusieurs protocoles financiers décentralisés. RODRIGUEZ a été arrêté ce matin et devrait être présenté aujourd’hui ou demain devant un juge d’instance américain du district ouest de Pennsylvanie. HILL a été arrêté ce matin au Portugal sur la base d’accusations criminelles américaines. Les États-Unis demanderont l’extradition de HILL pour qu’il soit jugé aux États-Unis. L’affaire est confiée au juge de district américain Richard M. Berman.
En coordination avec les forces de l’ordre islandaises, les serveurs Web et le domaine de Samourai (https://samourai.io/) ont été saisis. De plus, un mandat de saisie contre l’application mobile de Samourai a été signifié sur le Google Play Store. En conséquence, l’application ne sera plus disponible au téléchargement sur le Google Play Store aux États-Unis.
Le procureur américain Damian Williams a déclaré : « Comme allégué, Keonne Rodriguez et William Lonergan Hill sont responsables du développement, de la commercialisation et de l’exploitation de Samourai, un service de mélange de cryptomonnaies qui a exécuté plus de 2 milliards de dollars de transactions illégales et a servi de refuge aux criminels pour s’engager dans de grandes transactions. blanchiment d’argent à grande échelle. Rodriguez et Hill auraient sciemment facilité le blanchiment de plus de 100 millions de dollars de produits du crime provenant de la Route de la Soie, du marché d’Hydra et de toute une série d’autres campagnes de piratage informatique et de fraude. En collaboration avec nos partenaires chargés de l’application des lois, nous continuerons à poursuivre et à démanteler sans relâche les organisations criminelles qui utilisent la cryptomonnaie pour dissimuler des comportements illicites.
L’agent spécial en charge de l’IRS-CI, Thomas Fattorusso, a déclaré : « 2 milliards de dollars de transactions avec un émetteur d’argent sans licence signifient que 2 milliards de dollars ont été transférés sans aucune surveillance, de n’importe qui vers n’importe où. En raison du non-respect de la réglementation par l’entreprise, Samourai Wallet aurait blanchi plus de 100 millions de dollars de produits du crime. Des agents spéciaux de l’IRS:CI New York et des cyberunités de l’IRS:CI LA ont travaillé avec nos partenaires chargés de l’application des lois fédérales et internationales non seulement pour arrêter les fondateurs et le PDG, mais également pour saisir leur domaine. Samourai Wallet est maintenant fermé aux affaires.
James Smith, directeur adjoint du FBI en charge, a déclaré : « Les acteurs menaçants utilisent la technologie pour échapper à la détection des forces de l’ordre et créer des environnements propices aux activités criminelles. Pendant près de 10 ans, Keonne Rodriguez et William Hill auraient exploité une plateforme mobile de mélange de cryptomonnaies qui aurait fourni à d’autres criminels un refuge virtuel pour l’échange clandestin de fonds illicites, la facilitation de plus de 2 milliards de dollars de transactions illégales et 100 millions de dollars d’argent du dark web. blanchiment. Le FBI s’engage à dénoncer les stratagèmes financiers secrets et à garantir que personne ne puisse se cacher derrière un écran pour perpétuer des actes répréhensibles financiers.
Selon les allégations contenues dans l’acte d’accusation dévoilé aujourd’hui devant la Cour fédérale de Manhattan :[1]
Contexte sur le samouraï
De 2015 environ à février 2024, RODRIGUEZ et HILL ont développé, commercialisé et exploité un service de mixage de crypto-monnaie connu sous le nom de Samourai, une entreprise de transfert d’argent sans licence grâce à laquelle ils ont gagné des millions de dollars en frais. Samourai a combiné illégalement plusieurs fonctionnalités uniques pour exécuter des transactions financières anonymes évaluées à plus de 2 milliards de dollars pour ses clients. Tout en proposant Samourai comme service de « confidentialité », les accusés savaient que c’était un refuge où les criminels pouvaient se livrer à du blanchiment d’argent à grande échelle et à l’évasion des sanctions. En effet, comme les accusés le voulaient et le savaient bien, une partie substantielle des fonds traités par Samourai étaient des produits du crime transitant par Samourai à des fins de dissimulation. Au cours de la période concernée, Samourai a blanchi plus de 100 millions de dollars de produits du crime provenant, entre autres sources criminelles, des marchés illégaux du dark web, tels que Silk Road et Hydra Market ; divers stratagèmes de fraude électronique et informatique, notamment une intrusion dans un serveur Web, un stratagème de spearphishing et des stratagèmes visant à frauder plusieurs protocoles financiers décentralisés ; et d’autres activités illégales.
RODRIGUEZ et HILL ont commencé à développer Samourai vers 2015. Samourai est une application mobile que les utilisateurs peuvent télécharger sur leur téléphone portable et l’application a été téléchargée plus de 100 000 fois. Une fois que les utilisateurs ont téléchargé Samourai, ils peuvent stocker leurs clés privées pour toutes les adresses BTC qu’ils contrôlent au sein du programme Samourai. Ces clés privées ne sont pas partagées avec les employés de Samourai, mais Samourai exploite un serveur centralisé qui, entre autres, supervise et facilite les transactions entre les utilisateurs de Samourai et crée de nouvelles adresses BTC utilisées lors des transactions. Samourai est utilisé par des clients du monde entier, notamment aux États-Unis et dans le district sud de New York.
RODRIGUEZ et HILL ont conçu Samourai pour offrir au moins deux fonctionnalités destinées à aider les individus engagés dans un comportement criminel à dissimuler la source des produits de leurs activités criminelles. Premièrement, Samourai propose un service de mélange de cryptomonnaies connu sous le nom de « Whirlpool », qui coordonne des lots d’échanges de cryptomonnaies entre des groupes d’utilisateurs de Samourai afin d’empêcher le traçage des produits du crime par les forces de l’ordre sur la Blockchain. Deuxièmement, Samourai propose un service appelé « Ricochet », qui permet à un utilisateur de Samourai d’intégrer des transactions intermédiaires supplémentaires et inutiles (appelées « sauts ») lors de l’envoi de crypto-monnaie d’une adresse à une autre. De la même manière, cette fonctionnalité peut empêcher les forces de l’ordre et/ou les échanges de cryptomonnaie de reconnaître qu’un lot particulier de cryptomonnaie provient d’une activité criminelle. Depuis le lancement du service Whirlpool vers 2019 et du service Ricochet vers 2017, plus de 80 000 BTC (d’une valeur de plus de 2 milliards de dollars en appliquant les taux de conversion BTC-USD au moment de chaque transaction) ont transité par ces deux services. exploité par Samouraï. Samourai perçoit des frais pour les deux services, estimés à environ 3,4 millions de dollars pour les transactions Whirlpool et à 1,1 million de dollars pour les transactions Ricochet sur la même période.
Connaissance de RODRIGUEZ et HILL et intention de blanchir les produits du crime par Samourai
RODRIGUEZ et HILL exploitaient des comptes Twitter qui encourageaient et invitaient ouvertement les utilisateurs à blanchir les produits du crime via Samourai. Par exemple, vers juin 2022, le compte Twitter de Samourai – géré par RODRIGUEZ – a publié le message suivant concernant les oligarques russes cherchant à contourner les sanctions :
De même, dans un message privé vers le 27 août 2020, HILL – utilisant un compte Twitter avec le nom d’utilisateur « Samourai Dev » – a discuté de l’utilisation de Samourai par des criminels opérant sur les marchés noirs en ligne tels que Silk Road dans des messages privés avec un autre Twitter. utilisateur (l’« Utilisateur Twitter ») (c’est nous qui soulignons) :
Utilisateur Twitter: Silk Road est la raison pour laquelle j’ai découvert Bitcoin pour la première fois et le désir de continuer à m’engager sur ces types de marchés est l’une des raisons pour lesquelles je souhaite défendre/renforcer ces cas d’utilisation. . .
Développeur Samouraï : Non pas du tout. Nous avons probablement des points de vue différents sur certains principes de base du Bitcoin, vous et moi – chacun donc pour ainsi dire. Chez Samourai, nous nous concentrons entièrement sur la résistance à la censure et l’économie circulaire noire/grise. Cela n’implique aucune adoption massive prévisible, même si les marchés noir/gris ont déjà commencé à se développer pendant le covid et continueront de le faire après le covid.. . . .
De plus, en réponse à Europol soulignant Samourai comme une « menace majeure » pour la capacité des forces de l’ordre à retracer les produits d’activités criminelles, HILL a publié un message vers mars 2021 suggérant que Samourai ne modifierait pas ses pratiques en réponse aux allégations selon lesquelles Samourai était utilisé à des fins de blanchiment d’argent :
De même, RODRIGUEZ et HILL possédaient et transmettaient à des investisseurs potentiels des documents marketing expliquant comment la clientèle de Samourai était censée inclure des criminels recherchant la vie privée ou la subversion des garanties et des exigences de déclaration des institutions financières. Par exemple, dans les documents marketing de Samourai, RODRIGUEZ et HILL reconnaissent également que les personnes les plus susceptibles d’utiliser un service comme Samourai incluent les personnes engagées dans des activités criminelles, y compris les « marchés restreints ».
Dans l’extrait ci-dessous des documents marketing de Samourai, RODRIGUEZ et HILL reconnaissent que ses revenus proviendront de « participants au marché noir/gris » cherchant à « échanger leurs bitcoins avec plusieurs parties » pour éviter d’être détectés :
Dans les documents marketing de Samourai, RODRIGUEZ et HILL ont fait la promotion du portefeuille de Samourai et de son « service de mixage » en tant que « service de confidentialité premium » pour les transactions impliquant le produit de biens et de services qui incluent, entre autres, des « activités illicites ».
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RODRIGUEZ, 35 ans, de Harmony, Pennsylvanie, et HILL, 65 ans, ressortissant américain arrêté au Portugal, sont chacun inculpés d’un chef d’accusation de complot en vue de commettre du blanchiment d’argent, passible d’une peine maximale de 20 ans de prison, et d’un chef d’accusation. de complot en vue d’exploiter une entreprise de transfert d’argent sans licence, passible d’une peine maximale de cinq ans de prison.
Les peines maximales potentielles sont prescrites par le Congrès et sont fournies ici à titre informatif uniquement, car toute condamnation des accusés sera déterminée par le juge.
M. Williams a salué le travail d’enquête de l’IRS-CI et du FBI. Il a également reconnu l’aide du Bureau des affaires internationales du ministère de la Justice. M. Williams a également remercié Europol, la police judiciaire portugaise, la police islandaise, le bureau extérieur du FBI à Pittsburgh, la division des opérations internationales du FBI et le bureau extérieur de l’IRS-CI de Los Angeles pour leur aide dans l’enquête sur cette affaire.
Cette affaire est traitée par l’unité des fraudes complexes et de la cybercriminalité et par l’unité du financement illicite et du blanchiment d’argent du Bureau. Les procureurs américains adjoints Andrew K. Chan et David R. Felton sont chargés des poursuites.
Les accusations contenues dans l’acte d’accusation ne sont que des accusations et les accusés sont présumés innocents jusqu’à preuve du contraire.
[1] Comme l’indique la phrase d’introduction, l’intégralité du texte de l’acte d’accusation et la description de l’acte d’accusation présentée ici ne constituent que des allégations, et chaque fait décrit doit être traité comme une allégation.