Alors que les banques achètent des bitcoins, qui d’autre sont les « baleines Bitcoin » ?

• Par Joe Tidy et l’équipe de journalisme visuel
• Cyber ​​correspondant

1er mars 2024

Source de l’image, Getty Images

Légende de l’image, Des entreprises plus riches que jamais s’emparent des bitcoins

Le prix du Bitcoin est proche de son plus haut historique, en grande partie grâce aux géants financiers américains.

Des sociétés d’investissement comme Grayscale, BlackRock et Fidelity investissent des milliards de dollars dans l’achat de cet actif numérique volatil.

Ces dernières semaines, ces puissantes institutions sont devenues ce qu’on appelle les « baleines Bitcoin ».

Grâce au système Bitcoin, il n’y aura jamais que 21 millions de bitcoins.

19 millions ont été créés, mais beaucoup sont déjà comptabilisés et probablement hors marché.

Alors, quelles autres organisations ou individus sont des baleines Bitcoin, et que signifie le changement de richesse pour la monnaie numérique qui a été initialement créée comme monnaie Internet peer-to-peer ?

Les chiffres ci-dessous sont des estimations recueillies à partir de recherches directes et d’informations publiées, mais devraient donner un bon aperçu de la manière dont Bitcoin est distribué. Notre collecte de données s’est terminée le matin du 29 février.

21 millions de bitcoins

Bitcoins perdus pour toujours

Les estimations du nombre de bitcoins perdus à jamais varient entre trois et six millions. Les Bitcoins peuvent être perdus parce que les gens oublient les détails de leur portefeuille numérique – il n’y a pas de « support client » dans Bitcoin. Demandez simplement à James Howells, qui perdu 8 000 bitcoins sur un disque dur mis au rebut au Pays de Galles.

Certains de ces bitcoins perdus pourraient également provenir de produits criminels abandonnés et laissés intacts. Selon les crypto-enquêteurs d’Elliptic, 3,15 millions de bitcoins sont en sommeil depuis 10 ans ou plus. Certains analystes – comme ceux des enquêteurs Chainalysis – affirment que le Bitcoin qui n’a pas été déplacé depuis cinq ans pourrait également être perdu. Ainsi, des millions de bitcoins supplémentaires pourraient potentiellement être ajoutés à la pile perdue.

Une estimation vague et souvent admise est de 3,5 millions. Mais 1,1 million de ces pièces dormantes appartiennent probablement au créateur anonyme de Bitcoin, nous pouvons donc retirer cette partie de l’équation. Une estimation prudente des pièces perdues est donc d’environ 2,4 millions, soit 11 % de tous les bitcoins.

Les échanges de crypto-monnaie agissent comme des banques pour les utilisateurs de crypto-monnaie. Vous pouvez échanger votre argent traditionnel comme des dollars ou des livres contre du Bitcoin et d’autres jetons numériques. Les chercheurs de K33 estiment qu’environ 2,3 millions de bitcoins sont conservés par les bourses, soit pour le compte des clients, soit sous forme de flottant. Binance est la plus grande plateforme d’échange au monde et compterait environ 550 000 bitcoins, suivi de Bitfinex (403 000), Coinbase (386 000), Robinhood (146 000) et OKX (126 000). Au total, on estime que les bourses détiennent environ 11 % de tous les bitcoins.

Cependant, laisser vos pièces sur un échange peut mal tourner, par exemple avec l’effondrement de FTX qui laissé les clients sans accès à leurs pièces. Certains puristes du Bitcoin s’inquiètent également de la façon dont le recours à des bourses de grande taille, de plus en plus réglementées et conformes à la loi, va à l’encontre de l’éthos anti-établissement du Bitcoin.

Baleines inconnues

Une baleine Bitcoin est une personne qui détient plus de 10 000 bitcoins dans son portefeuille numérique. Le site Web Bitinfocharts utilise des enregistrements publics de blockchain pour conserver un Liste riche en Bitcoins des 100 portefeuilles les plus riches, et il existe environ 80 portefeuilles contenant 10 000 pièces ou plus, dont les propriétaires sont inconnus. Posséder un de ces portefeuilles ferait de vous un milliardaire. Certains d’entre eux pourraient être les portefeuilles de personnes ou d’organisations qui apparaissent ailleurs dans ce graphique, mais nous ne le saurons jamais, à moins qu’un chercheur ne fasse le lien ou que la baleine ne s’en échappe elle-même. Une estimation vague est que les grandes baleines représentent environ 8 % de tous les bitcoins.

Encore à exploiter

La façon dont Bitcoin a été inventé signifie qu’il ne peut y avoir que 21 millions de pièces. Chaque pièce doit être extraite à l’aide d’un réseau d’ordinateurs bénévoles à travers le monde. Ces ordinateurs – souvent détenus par de grandes sociétés minières Bitcoin – agissent comme des comptables de haute technologie vérifiant et sécurisant l’enregistrement des transactions Bitcoin. En échange du travail, les ordinateurs sont automatiquement récompensés par des Bitcoins.

Au fil du temps, le nombre de pièces distribuées dans le cadre de la récompense minière est automatiquement réduit et en avril, il sera à nouveau réduit de moitié, réduisant encore davantage l’offre de nouvelles pièces. Il reste encore environ 7 % des pièces à extraire, et on estime que le dernier Bitcoin sera créé en 2140.

Satoshi Nakamoto, inventeur du Bitcoin

Le créateur anonyme de Bitcoin détient environ 1,1 million de bitcoins dans des portefeuilles qui ont été les premiers créés en 2009. Aucune des pièces n’a été déplacée depuis des années et personne ne sait qui est Satoshi – ni même s’il/elle/ils. sont toujours en vie. S’ils sont encore en vie – et les estimations sont exactes – Satoshi Nakamoto serait alors à peu près la 22ème personne la plus riche du monde. Cette réserve représente environ 5 % de tous les bitcoins.

Entreprises d’investissement réglementées

En janvier, les autorités financières américaines ont autorisé les sociétés d’investissement réglementées à commencer à vendre de nouveaux produits financiers liés au Bitcoin, appelés Spot Bitcoin ETF. À la mi-février, les géants de l’investissement qui ont postulé pour lancer des ETF ont commencé à acheter des bitcoins par milliers, car tout le monde, des hedge funds aux traders en bourse, achetait des ETF pour parier sur le prix du Bitcoin, sans avoir à posséder eux-mêmes de pièces.

Selon K33 Research, au 29 février, 933 000 coins avaient déjà été attribués ou achetés et sont actuellement détenus par les institutions pour ces nouveaux produits financiers. Les analystes de K33 pensent que le plus grand détenteur est Grayscale, qui a débuté comme société d’investissement en monnaie numérique. On estime qu’il possède environ 450 000 bitcoins. Parmi les autres géants figurent BlackRock (150 000) et Fidelity (102 000).

La plupart des fans de crypto en ligne célèbrent l’augmentation de leur fortune personnelle grâce à l’établissement financier qui augmente la valeur du Bitcoin grâce à une demande accrue. Mais certains ont exprimé leurs inquiétudes quant à la consolidation du pouvoir et de la richesse dans le système bancaire réglementé traditionnel que Bitcoin a été inventé pour remplacer. Ces géants financiers détiennent désormais environ 4,5 % de toutes les pièces. On se demande ce que pensera Satoshi Nakamoto si et quand les banques le dépasseront dans leurs avoirs en bitcoins.

Forces de l’ordre

Les forces de police du monde entier démantelent régulièrement les gangs de cybercriminalité ou les marchés illicites, saisissant ainsi d’énormes réserves de bitcoins. Les États-Unis ont effectué trois saisies majeures de Bitcoin depuis 2020. Ils seront finalement vendus aux enchères, mais selon recherche de 21.co les fonds sont restés dans leurs portefeuilles cryptographiques respectifs et n’ont pas bougé, ce qui fait que près de 200 000 bitcoins sont détenus lors des faillites. Arkham Intelligence a également lié une adresse de portefeuille Bitcoin contenant 30 000 pièces supplémentaires pour le retrait américain du marché darknet Silk Road. Le Royaume-Uni détiendrait 61 000 bitcoins provenant de une crise majeure en 2018, et on pense que la police allemande possède encore 50 000 pièces de monnaie provenant de une opération récente.

MicroStrategy, éditeur de logiciels

Les adeptes du Bitcoin sont souvent représentés comme ayant des yeux laser sur les images des réseaux sociaux, et aucun n’est plus brillant que ceux de l’entrepreneur en logiciels Michael Saylor. En 2020, il a persuadé son éditeur de logiciels d’entreprise de commencer à acheter autant de Bitcoins que possible, et il célèbre chaque achat. avec un Tweet qui devient invariablement viral avec les fans de crypto. MicroStrategy et ses filiales possèdent désormais environ 193 000 bitcoins et sont la plus grande organisation propriétaire de pièces numériques.

Block One, société de crypto-logiciels

En 2020, le PDG du fabricant de logiciels de cryptographie Block One a tweeté que son entreprise a continué à acheter des bitcoins après un achat initial de 140 000. Le chiffre réel est donc probablement beaucoup plus élevé. L’entreprise n’a pas répondu à notre email.

Mt Gox, pièces perdues dans le piratage

Dans une série de piratages et d’incidents désastreux, la première bourse cryptographique majeure au monde, Mt Gox, a perdu environ 850 000 bitcoins en 2011. Mark Hunter, l’auteur d’un livre à ce sujet, affirme qu’il y a encore une confusion sur ce qui est arrivé aux pièces, mais on suppose que la majorité a été revendue sur le marché libre par les voleurs.

Cependant, 80 000 bitcoins restent intacts dans une désormais célèbre adresse de portefeuille cryptographique commençant par « 1Feex ». Cette cachette ne sera probablement jamais récupérée ou déplacée. 2 600 autres bitcoins ont également été détruits accidentellement et de manière irréversible pendant le chaos. Certains des clients qui ont perdu leurs économies lors des piratages ont commencé à recevoir une partie des pièces récupérées.

Winklevoss Twins, investisseurs

On ne sait pas avec certitude combien de Bitcoins les frères crypto-entrepreneurs possèdent actuellement, mais dans une interview dans 2017 avec le New York Times les jumeaux ont révélé qu’ils en possédaient environ 70 000 et ont déclaré qu’ils n’en avaient vendu aucun.

Tether, société de crypto-monnaie

Tether est son propre jeton cryptographique connu sous le nom de pièce stable, mais la société derrière ce jeton achète des bitcoins depuis des années dans le cadre de ses réserves. Les observateurs du secteur estiment que l’entreprise possède environ 67 000 bitcoins après une audit publié en janvier a déclaré que la société disposait d’un montant équivalent en Bitcoin.

Mineurs de Bitcoin cotés en bourse

Les sociétés minières de Bitcoin gèrent des entrepôts remplis d’ordinateurs puissants, qui s’activent pour maintenir à jour la blockchain publique des transactions. En échange du travail, le système Bitcoin les récompense automatiquement en bitcoins dans le cadre d’un processus appelé minage. L’exploitation minière de Bitcoin est controversée en raison du coût environnemental lié au fonctionnement des ordinateurs et à leur refroidissement. Il est devenu plus difficile au fil du temps d’exploiter avec succès du Bitcoin, de sorte que les grandes entreprises constituent la part du lion du pool minier de Bitcoin dans le monde.

Beaucoup d’entre eux ne sont pas publics, mais selon une étude de K33, les 8 plus grandes sociétés cotées en bourse détiennent environ 40 000 bitcoins. Les plus grands sont Marathon (16 000), Hut8 (9 000) et RIOT (7 600).

Tim Draper, investisseur

L’investisseur américain en capital-risque Tim Draper a fait la une des journaux en 2014 lorsqu’il a acheté 30 000 bitcoins saisis par la police sur Silk Road et vendus aux enchères par le gouvernement américain. À l’époque, les pièces lui avaient coûté 17 millions de dollars. Bien qu’il ne déclare pas combien de pièces il possède désormais, il a déclaré à Crypto site Protos en 2022 qu’il n’en a pas vendu et qu’il achète toujours des bitcoins, nous pouvons donc supposer que sa détention a considérablement augmenté.

Michael Saylor

Le fondateur de Microstrategy tweeté en octobre 2020, il détient personnellement 17 700 bitcoins. Il est probable qu’il y en ait davantage maintenant.

Tesla, entreprise

Les résultats trimestriels de Tesla à la fin de 2023 ne mentionnaient aucun changement dans ses finances en ce qui concerne ses avoirs en Bitcoin. On peut donc supposer que l’entreprise possède encore un peu plus de 9 700 Bitcoins. En 2021, la société d’Elon Musk avait acheté plus de 40 000 pièces, mais en a revendu la majorité ces dernières années.

Entreprise de blocage, de paiement et de crypto-technologie

Block, la société de paiement dirigée par Jack Dorsey, le fondateur de Twitter, soutient depuis longtemps les crypto-monnaies. Dans son dernier rapport sur les résultats, la société a déclaré disposer d’environ 8 038 Bitcoins à des fins d’investissement.

Peter Thiel, investisseur

On ne sait pas exactement combien de bitcoins l’investisseur milliardaire possède, mais en 2023, sa société a commencé à acheter des bitcoins, dépensant jusqu’à présent 100 millions de dollars au total.

El Salvador, le pays

Le président du Salvador, pays d’Amérique centrale, passionné de Bitcoin, a commencé à acheter du Bitcoin avec de l’argent public dans le cadre d’un plan d’investissement controversé pour son pays en 2021. Le nombre de bitcoins ici est recueilli à partir de ses tweets par le chercheur néerlandais Elias, qui dirige un site internet de suivi du portefeuille. Les registres publics ne précisent pas exactement combien de pièces ont été achetées ni à quelle valeur.

Personnes

Un chiffre approximatif du nombre de bitcoins détenus par le grand public est ce qui reste : 10,5 millions de bitcoins. Cela représente environ 50 % de tous les bitcoins qui existent aujourd’hui si l’on supprime tous les morceaux ci-dessus que nous connaissons. Ce nombre sera plus élevé si l’on prend en compte les pièces détenues par les bourses, car la plupart d’entre elles appartiennent également à des personnes. Mais il pourrait également être inférieur si le nombre de pièces perdues est plus élevé ou si la quantité de pièces sur lesquelles les baleines Bitcoin sont assises est supérieure à ce que nous savons.

Personne ne sait avec certitude combien de personnes possèdent des bitcoins, mais la société de crypto-technologie River a estimé que Bitcoin comptait 81,7 millions d’utilisateurs en juin 2023, soit 1 % de la population mondiale.

Il est intéressant de noter que les recherches suggèrent que la dernière hausse de la valeur du Bitcoin ne se produit pas parce que les investisseurs individuels achètent des Bitcoins. Les analystes d’IntoTheBlock affirment que les baleines Bitcoin comme les grandes banques le sont faire monter les prix et la demande – il n’y a pas d’augmentation du nombre de personnes ordinaires qui se tournent vers cet argent numérique peer-to-peer.

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